非法获取赌资823亿余元！293万余人参与！参赌的大多是家庭经济支柱

在不到3年的时间里，以包平等3人为首“森森”跨境赌博集团（以下简称森森体育）共招揽赌客293万余人参赌，非法获取赌资823亿余元，在森森体育参赌的主要是中青年群体，老年人和未成年人几乎不涉及，这些人往往是一个家庭的经济支柱，一旦沉迷网赌，整个家庭可能因此而崩溃。

由证到供

2024年11月8日，菲律宾总统马科斯发布第74号行政命令，正式禁止该国的离岸博彩业和网络博彩业。在此之前，博彩产业的合法化让菲律宾的网络赌博公司遍地开花，首都马尼拉俨然成了一座赌城，吸引无数做着发财梦的国人投身于此。

2018年，包平和蔡笛、滕强前往菲律宾开设森森体育，大量招募中国公民赴境外从事网络赌博工作，并通过自媒体、App、国内代理等推广形式招揽中国公民参与赌博，通过传销层级式链条抽头渔利。

森森集团是国家“122”机制办掌握的对我国境内辐射影响排名第十的境外跨境赌博集团。2020年8月，珠海市公安局成功突破“森森体育”服务器，获取了808万余条的涉赌账户数据。9月15日，国家“122”机制办将该线索交由广东省侦办，并确定了“国家机制办统筹、广东主侦打主干、外省配合打支线，全国统一同步收网”的侦查打击总规划，该案被列为“122粤017号”专案。

这是击毁森森集团的开始，也是此案顺利办结的关键。中国人民公安大学侦查学院教授包涵指出，赌博犯罪的侦查破案大多遵循“由供到证”的一般规律，由于跨境赌博的涉案人员和证据在境外，若涉案人员未能到案，案件证据便难以搜集固定。此案是由数据再找人，可以说是完美的“由证到供”。

不过，这份电子数据也并非完美——它并没有严格按照电子数据的取证规则取得，其作为证据的合法性可能会受到质疑。

基于这一情况，公安机关第一时间找到了检察机关寻求帮助。检察机关依法提前介入，并提出“既然是技术侦查，只要符合技术侦查的审批程序，那么取证的合法性就解决了，同时做好确保数据完整性、真实性的程序工作，按照技术侦查取得证据的示证规定处理即可”。

在检察机关的建议下，公安机关在后来移送审查随附的制作说明中提供了完整性校验值，能够确保该数据的真实性，通过去重方式认定了赌客、赌资具有客观性、合理性。最终，这份从“森森体育”后台获得的原始数据可以作为证据使用。

2020年12月17日，在广东省公安厅的统筹部署下，全省21个地市公安机关共出动警力1.23万人，在全国29个省（自治区）同步展开抓捕行动。同时，在国家“122”机制办的统一指挥下，全国31个省、自治区、直辖市公安机关同步参战，共抓获涉案人员5369人，查冻账户26042个、冻结资金14.26亿元。

“专案的成功收网极大打击震慑了境外赌博势力对我国的渗透蔓延，为境外赌博集团对我招赌吸赌划出了底线、立下了规矩，为全国集群案件侦办树立了典范。”时任国家“122”机制办常务副主任、公安部国合局局长廖进荣对此作出评价。

在公安机关收网后，广东省、市、县（区）三级检察机关上下联动，共同前移审查端口，依法提前介入，层次化同步引导侦查，帮助侦查部门全面客观收集证据。

广东省检察院普通犯罪检察部门成立专责组，全程指导跟进系列案办理。专责组先后前往云浮、清远、惠州等9个地市17个县区密集开展调研，系统梳理了2005年以来的相关规定，向全省下发了《办理赌博类刑事案件有关问题的解答》，对入罪标准作了精准解读，强调要衔接好治安管理处罚与刑事处罚，明确要求参照聚众赌博的数额和人数的情节等准确认定开设赌场犯罪行为，确保公正司法；对不同赌博情形的法律适用原则、为赌博网站担任代理发展会员没有接受投注的如何认定主从犯等作了详细区分。

作为负责办理系列案主案的检察机关，珠海市检察机关对内成立了打击治理跨境赌博工作领导小组，将办公室设在市检察院普通犯罪检察部门；对外，则带头起草了《加强办理跨境赌博案件衔接工作的意见》，就提前介入、数据通报、案件研判、诉讼程序流转等进行了规定。该规定由珠海市公检法三家联合印发执行。

“审查起诉期间，我们派工作组到珠海市检察院调研指导打击整治跨境网络赌博专项工作，掌握案件办理中存在的困难，并就入罪标准、主从犯认定、量刑标准、财产处置等提出了意见，特别是对该系列案管辖权的整体推进协调，节约了大量报请指定管辖造成的程序空转时间，提高了办案效率。”广东省检察院专责组负责人介绍。

据广东省检察院统计，此系列案抓获人员涉及全国各地，有600多名犯罪嫌疑人需报请省级检察院或者呈报最高检商请同级法院指定审判管辖，如果按照一案一指定的模式，必将导致程序空转。为此，广东省检察院推动省高级法院、省公安厅构建新型指定管辖办案模式，即省内有管辖权案件“集中商请”，省内无管辖权案件“集中报请”。

如此一来，整个系列案在审查起诉环节的进程得以加快，也为今后此类涉案人员众多的案件办理提供了可操作、可复制的解决管辖权的办理模式。

建立全新的证据审查模型

那么，办理该系列案还存在哪些阻力？

“此系列案交易资金量大，且犯罪集团组织严密。除了境外设十多个部门之外，还在境内勾连多家‘走账’公司、输送劳工的劳务公司和第三方支付平台，具有‘组织架构齐全、管理制度森严、依托猎头招聘、资金流转复杂’的显著特征。此外，该案案发正值疫情防控期间，难以通过国际刑事司法协助进一步调查取证、落地抓捕境外人员。”广东省检察院专责组检察官介绍。

为了打破无法向境外深入打击的不利局面，顺利展开劝投工作，办案人员采取了多项措施。

一是通过媒体发布新闻公告，向境外人员传导“主动投案、从宽处罚”的政策，公开喊话10名主要在逃嫌疑人投案自首，同时对逾期未自首的重点人员果断采取注销护照、冻结账户、上网追逃等侦查措施。

二是前往在逃人员家中，讲解政策、阐述危害、阐明道理，充分发挥亲情感化的作用。三是通过已投案人员直接与境外人员联系，进行“现身说法”，打消境外人员的思想顾虑。

“在劝返本案首要分子包平前，公安机关就包平到案后能否采取取保候审强制措施与我们进行了充分沟通。我们认为如果包平能主动投案并清楚供述整个犯罪团伙的框架、人员构成及运作模式，为公安机关查清犯罪团伙的架构、有效打击犯罪提供帮助且积极退赃，认罪认罚，那么是具备取保候审的条件的。在此基础上我们成功劝返了包平。”珠海市检察院专案组负责人回忆道。

在珠海市香洲区检察院办案检察官看来，证据体系的搭建是案件较为棘手的部分。他解释，在这些赌博合法化的国家或地区，存在一些所谓的服务公司，它们提供从平台搭建到洗钱销赃等“一条龙”服务。犯罪分子只需拥有足够的资金，便能轻松开设网络赌场，而成为代理的门槛更是低得惊人。

这样一来，到案的犯罪嫌疑人可能对赌场的实际运作一无所知。他们既不熟悉技术细节，也不了解后台管理。并且通过这些人的账户，很难向上追溯。因为一旦发现异常，上线会立刻切断与该账户的联系，并且迅速销毁相关数据。

“此外，为了应对公安机关‘以资查赌’的侦查方式，犯罪分子会对赌资流向采取‘硬隔离’措施，即通过第三方支付平台层层转接，在表面上与赌博平台的账户收支实现物理区分。这些因素都给调查和取证工作增加了难度。”珠海市香洲区检察院办案检察官说。

韩晓栋是这起系列案中首批被捕的代理之一。当警方将案件移交给检察院审查起诉时，他们仅概括认定韩晓栋担任赌博网站代理发展下线会员参赌50余人，未达“情节严重”。然而，在深入审查的过程中，办案检察官发现了一些关键线索。

通过检查韩晓栋登录“森森体育”平台后留下的远程勘验截图，办案检察官注意到他代理账号下的会员数量远超50人。此外，根据“森森体育”的代理获利规则，韩晓栋声称的获利金额与实际参赌的下线会员数量明显不符。

于是，办案检察官迅速对涉案的37万余条电子数据进行了分类、筛选、分析和比对，最终确定韩晓栋发展了537名下线会员参与赌博，并因此构成了“情节严重”。

对韩晓栋开设赌场案展开的重点突破，让珠海市检察机关建立了全新的证据审查模型。

珠海市香洲区检察院办案检察官表示：“我们及时将审查情况、认定标准和依据通报公安机关，以点带面，整体推动了专案办理工作，公安机关在专案后续案件办理中加强了对电子数据的分析和研判，使得整个系列案中各犯罪嫌疑人的情节认定更加精准，确保罚当其罪。”

此外，珠海市检察机关聘请了专业人员对涉案资金进行审计，形成专项审计报告。有了电子数据、言词证据、专项审计报告、银行流水等相互印证，各被告人发展的赌客人数、赌资金额和非法获利数额都得到了准确认定。

难以承受的后果

为了确保系列案整体量刑均衡，避免出现同案不同判，进而导致实体不公正以及不必要的上诉，珠海市检察机关起草了量刑标准建议，同时就股东、高管、归国工作人员的量刑问题进行多次研判，并将研判情况汇报给广东省检察院。

最终，广东省检察院与有关部门就归国工作人员是否适用缓刑划定了明确范围。这一措施为案件认罪认罚工作的顺利推进打下了基础。

事实上，从系列案进入检察机关的视线起，检察机关就注重在确保打击整个犯罪集团的基础上，落实宽严相济刑事政策，对不同人员做到当宽则宽，该严则严。

广东省检察院专责组检察官进一步介绍，森森集团组织架构层次分明，检察机关对犯罪人员的主从犯作用认定也是遵循这一逻辑——以包平为首的7名股东因策划、出资和建立“森森体育”网络赌博平台，应被认定为组织和领导犯罪集团的首要分子；官方资源部、推广部、代理部等核心业务部门的负责人应认定为犯罪集团的骨干分子；人事部、采购部、后勤部等非核心业务部门的负责人则应认定为一般主犯。这样的认定逻辑能更全面描绘犯罪集团的组织架构。

审查期间，几名部门负责人均辩称自己没有直接参与赌博核心业务，不应该是主犯。然而，赌博场所使用的电脑和手机等设备是由这些非关键业务部门采购的，员工的上下班接送、食宿安排也都由他们安排。

作为部门负责人，他们对整个集团的运作有清晰的认识，并且领取高额报酬，工作时间长。无论从其在犯罪集团中所起的作用还是主观恶性来看，将他们认定为主犯更为恰当。

“大部分犯罪嫌疑人对法律有误解，误以为在菲律宾做博彩是合法的，在国内就没事。还有一些人怀着侥幸心理，认为自己‘只是做一些边缘工作，打个擦边球，没有组织赌博活动，没有直接参与赌博核心业务，就不算犯罪’。”办案检察官说。

对于普通工作人员的行为定性，珠海市检察院专案组负责人介绍，主要是根据他们所在部门的性质来决定——核心业务部门的人员，应当追究其责任；非核心业务部门的普通工作人员，应予以区别对待，从宽处理。

“这些非核心业务部门的普通工作人员中，有的在主观明知方面的证据并不充分，而另一些人可能是初入职场或尚处于实习阶段的大学生，或是由于生活所迫或因社会经验不足而误入犯罪集团。根据《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》第三条第四项之规定，我们建议公安机关撤案后予以治安管理处罚，或者根据具体情况依法作出不起诉处理。”珠海市检察院专案组检察官进一步解释。

从包平主动回国投案、劝返多人自首、主动退赃1.5亿元现金等种种情节来看，办案检察官认为，包平是一个典型、精致的利己主义者，清楚自己的目的，也精于规划自己的每一步该怎么走。他无疑是个聪明人，只可惜这样的聪明才智却用在了开设赌场、骗取他人钱财上。

“在森森体育参赌的主要是中青年群体，老年人和未成年人几乎不涉及。这些人往往是一个家庭的经济支柱，一旦沉迷网赌，整个家庭可能因此而崩溃。虽然有人认为，赌博具有麻醉精神生活的作用，让人们可以消磨时间，给平淡的生活带来一点刺激。但我们绝对不能忽略赌博带来的对个人、家庭、社会造成的巨大伤害。这是更加难以承受的。”办案检察官对《方圆》记者说。

（文中涉案集团、平台、人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》12月下期）

记者丨房佳佳

通讯员丨崔少波张婷胡欣